第164章 侦破为缅北诈骗集团洗黑钱的犯罪团伙 (第2/2页)

而贾女士被骗的22.36万元，就是该犯罪团伙通过这样一系列操作完成的。

在掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，巨野公安民警在各地警方的配合下，开始收网行动。

巨野警方在广东省佛山市将负责刷卡购买黄金的嫌疑人蓝某抓获，在江西省上饶市将卖卡的嫌疑人谢某抓获，在广东省韶关市将组织者聂某某抓获，在湖北省武汉市将组织者刘某某抓获，在广东省肇庆市将负责监视卡主的嫌疑人钱某抓获，在湖北省仙桃市将负责介绍收购黄金的嫌疑人王某抓获。

经查，两年前，聂某某在好朋友的诱导下误入了缅北一电信诈骗公司充当“狗推”，后来在“telegram”聊天软件上认识了专门帮该公司洗钱的台湾籍“光头佬”。

聂某某后来偶然有机会逃回国，回国后的聂某某无所事事，通过朋友的介绍认识了做洗钱生意的刘某某和武汉籍代号“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，组建了一个洗钱公司。

聂某某一开始时从台湾籍光头佬手中接单，半年后也同时直接从缅北诈骗集团接单；刘某某负责找保安、刷手和卡农，并把刷金后的现金换成泰达币，通过欧易钱包发给公司的财务“奶茶”；“奶茶”负责把泰达币发给台湾籍光头佬和缅北诈骗集团。

聂某某和刘某某指使蓝某、谢某等人在武汉市两家黄金珠宝店购买黄金，并在银行Atm机取现；之后聂某某、刘某某驾车从武汉市前往仙桃市销售黄金；两人经王某介绍在仙桃市的一家寄卖行卖掉黄金，得现金133万余元；之后又在一家足疗店，将33万余元现金交给币商，线下兑换成枚泰达币（USdt），刘某某通过欧易钱包发给了财务“奶茶”。

经深挖，该团伙共作案一年多，洗钱金额达3000万余元。该团伙都是以同样的方式狂刷黄金，从而达到将黑钱洗白的目的。

最后，聂某某、刘某某等12名犯罪分子受到了法律的严惩。