第164章 侦破为缅北诈骗集团洗黑钱的犯罪团伙 (第1/2页)

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公安部刑事侦查局派往缅北执行卧底侦察任务的侦察员发回情报：巨野县巨鑫科技有限公司为缅北一诈骗集团洗黑钱。

公安部刑事侦查局指令巨野县公安局着手侦查。说来也巧，当天巨野县公安局也接到本县陶庙镇的贾女士报警，贾女士说自己被电信诈骗犯罪诈骗了22.36万元。

自接到公安部刑事侦查局的指令后，巨野县公安局高度重视，立即启动合成作战机制，迅速展开侦查。

巨野警方经过细致缜密的侦查，成功打掉通过“买卖黄金”掩饰隐瞒洗钱的巨鑫科技有限公司，抓获犯罪嫌疑人12名，查扣奔驰轿车2辆、手机20余部。

经查，本县陶庙镇的贾女士22.36万元转入犯罪嫌疑人谢某的银行卡中，半个小时内，随其一起转入的还有6人，共计168.637万元。转账后，犯罪嫌疑人谢某银行卡内的钱很快就不见了。

经细致分析研判，民警很快发现了蛛丝马迹，犯罪嫌疑人谢某的银行卡在湖北省武汉市两家黄金珠宝店疯狂刷卡消费166万余元，全部购买黄金首饰，另在银行Atm机取现2万元。随即，民警立即赶往武汉市展开调查。

经进一步调查发现，犯罪嫌疑人购买黄金时，戴着棒球帽、口罩遮挡面部，交接黄金时再进行换装，行为轨迹刻意避开监控，具有很强的反侦查意识。

整整2昼夜时间，民警从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧，从一帧帧监控视频中寻找踪迹，初步搜寻出12名嫌疑人。

此后的一周时间里，民警通过追查嫌疑人各种线索，并分析研判每个嫌疑人在团伙中的身份，慢慢地，以“买卖黄金”为掩护的洗钱团伙巨鑫科技有限公司浮出水面。

经过连日侦查，民警确认聂某某、刘某某是该犯罪团伙的组织者。这个犯罪团伙，成员之间分工明确，有人负责收银行卡，有人负责用银行卡购买黄金，有人负责将黄金卖掉，经过一番操作，被骗资金“洗白”后以虚拟货币的方式转到境外诈骗团伙手中。