第125章 侦破洗钱数十亿的团伙 (第2/2页)

崇左市公安局刑侦部门逐级上报，公安部刑侦局、自治区公安厅刑侦总队高度重视，指挥崇左市公安机关开展专案侦查。

崇左市公安局立即启动1+3+N合成作战机制，抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组，持续推进专案侦办工作。

专案组经过细致缜密的侦查后，掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向，获取了该团伙的大量违法事实。

在锁定犯罪团伙藏匿窝点后，广西自治区公安厅直接指挥崇左警方组织150多名警力，并联合区内多地市公安局分别在南宁隆安、玉林北流以及重庆、广东东莞、惠州、江西宜春等四省七市（县）同步收网，兵分多路，分头出击，铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动，一举摧毁此特大洗钱犯罪团伙。

专案组调查后发现，该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币，主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳。

侦破的第一起“跑分”大案件涉案金额超过30亿元。

在公安部刑事侦查局、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下，来宾警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，涉案资金超过30亿，缴获涉案现金600多万元，冻结其来不及转移的涉案资金1.1亿元。

来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络，大量收购银行卡及二维码，在小区租房，利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务，吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资，形成了“赌资—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径，以赚取佣金获利。

经过深度分析研判发现，该案还有上线团伙成员苏某、刘某华负责在境外赌博网站进行通道对接，指挥境内“跑分”人员为赌博网站提供资金结算业务。

该案涉及多个犯罪团伙，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额超过30亿元人民币。

来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查，并成立了专案组开展落地侦查。专案组采取传统侦查和大数据侦查相结的模式，分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息，查明了该犯罪团伙的组织架构、分工、角色等。

同时，通过资金流向分析，排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。

经过长达5个多月的艰苦侦查，来宾市公安局调集500多名警力，分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、广西柳州等地，开展统一收网行动。

当晚，警方共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结其来不及转移的涉案资金1.1亿元，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。

犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自成立工作室，组织多名人员组成跑分团伙，在明知是网络赌博平台的情况下，通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等“跑分平台”，以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息利用自己名下或通过收买、租借等方式获得的银行账户，为境外犯罪嫌疑人接收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。

主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，并依法被逮捕。