第125章 侦破洗钱数十亿的团伙 (第1/2页)

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鉴于全球电信网络诈骗严重，我国公安部特召开全国反电信网络诈骗专题会议。公安部部长洪宇天在会上指出：

全国各地区各部门对人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪出重拳、下狠手，以前所未有的力度和举措深入推进打防管控各项工作，电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制。打击治理工作虽然取得一定的成效，但形势仍然不乐观，需全国各地区各部门继续协助努力。

洪宇天在专题会上表示：打击电信网络诈骗，最主要是综合治理，即必须公检法互相配合；司法机关与网络、电信部门加强合作，强调法学专业知识与网络电信技术的互通协调；同时加强对人工智能、元宇宙等新型领域网络电信诈骗犯罪的特点、形式、发展状况等进行深入的研究。

洪宇天在专题会上还表示，下一步，公安部重点要抓好以下几个方面工作：

一是严打高压，包括中缅联合执法。要坚持出重拳、下重手，迅速掀起新一轮打击犯罪的高潮，坚决遏制犯罪分子的嚣张气焰。

二是严密防范，筑牢预警劝阻“防火墙”，加固资金拦截“防洪堤”。

三是深化治理，同时加大对境外涉诈人员教育劝返力度。

四是加强宣传，提高全国人民群众的防范意识。

专题会后，洪宇天对公安部刑事侦查局局长下达了两项具体任务：

一是要求刑事侦查局近期在各国公安系统中选拔200名卧底侦查员，打入缅北电信诈骗窝点，获取对方的精准定位等信息，配合缅北联合执法队伍的围剿行动。

二是在全国范围内开展打击“跑分”和地下钱庄专项行动，到达有效筑起资金拦截“防洪堤”的目的。

刑事侦查局局长也向洪宇天部长汇报了近日侦破2起“跑分”大案件的情况。

侦破的第一起“跑分”大案件涉案金额超过50亿元。

“跑分”就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账和转账，以此赚取佣金；主要是用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动中收取诈骗款。

在公安部刑事侦查局、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下，崇左警方强化担当，主动作为，真抓实干，全力出击，成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产业窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣其来不及转移的涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。

几个月前，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常，其名下银行账户存在涉案记录，且交易对象多为外省银行卡账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

民警根据线索开展研判后发现，多条线索都指向了黄某及其背后的团伙，该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。