第68章 再查徐永昌案 (第1/2页)

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对安勇集团海外转账汇款事情的调查并没有想象中顺利，苏乐和丁一然在柳若云的协助下，查清了43家海外账户的情况，基本摸清了这43家账户所有者与安勇的贸易关系。这43家客户中有房屋销售公司，有设计公司，有奢侈品生产商，还有葡萄庄园的主人。这些公司都与安勇有真实的业务关系发生，而且成交价格也都在合理的范围内。

“唉，看来我们这两天是白忙活一场呀！”丁一然失望的说。

“是呀，这43家与安勇的业务关系竟然都没有疑点。那安勇的资金是怎么到国外去的呢？”苏乐也灰心的说。

“别泄气，这43家只是与安勇有直接海外资金联系的公司。”柳若云故作神秘的说。

“还有间接关系的公司？”苏乐问。

“对，其实在查这43加之前我就知道不会有结果。”

“哦呦，小姐姐，你早说我们就不查这43家啦。”丁一然打断柳若云的话抱怨说。

“别急呀，你说我们既然找到了有资金往来的海外公司，能不查吗？万一要是在这里面呢？”

“也对，查肯定是要查的。”苏乐说。

“哎，咱不带这么来的，你们俩合伙欺负我一个。”丁一然知道苏乐和柳若云的关系，故意开他们玩笑。

“去去去，好好听着，懒得欺负你。”苏乐瞪了丁一然一眼说。

“我之所以说不会有结果，是觉得安勇的人不会这么傻，用自己公司的账户直接给犯罪组织转账，这不是故意给警察留下线索吗。”

“对，你快说，下一步怎么办。”丁一然催促道。

“对，如果是我的话，至少也要转上一两次手再汇到国外。”苏乐若有所思的说。

“那我们怎样才能查到他们如何转手的呢？”丁一然问。

“如果他们转两次以上再汇到国外的话，查起来就比较难。但同样他们操作的难度也非常大，所以我们可以碰碰运气，看看他们是不是转一次手就汇到了国外。”柳若云说。

“怎么查？”苏乐问。

“我有个问题想问你们，你们觉得安勇往国外犯罪组织汇款一年会有几次呢？”柳若云说。

“从我们获得的消息来看，安勇决不是按照犯罪的次数来付款的，他们可能存在一种年结或者月结的方式付费。”苏乐说。

“年结的可能性不大，我觉得每月倒是有可能。”丁一然说。

“那好，我们可以按照每月一次的汇款频次来缩小一下范围。”柳若云说着便操作起电脑来，她一边熟练的敲着键盘一边说：

“这个筛选的过程可能有点长，你们俩先休息一下，等一会有你们的活干。”

一个小时后，柳若云停止了操作电脑，活动了一下自己的纤细的腰说：

“好了，该你们干活了。我现在把付款超过一百万的、每月付款的次数是一次的账户筛选了出来。为了防止他们故意更换渠道，我是按照一年为单位筛选出来的，一共有126家。”

“这么多？”丁一然说。

“那需要我们做什么？”苏乐问。

“你们每人63家，将这63家的公司名称输入到我们海关的查询系统里面，看看他们有没有进口记录。”柳若云说。

“为什么要查进口记录？”苏乐问。

“根据我们的外汇管理政策，企业不能无缘无故的向国外汇款。将资金汇往国外必须要进口货物才不受金额的限制。”柳若云解释道。

“好的，明白了。”苏乐和丁一然马上投入到工作中。

“哎哎哎，不用打字，直接复制粘贴就行。”柳若云在一边指导着。

一天又过去啦，苏乐他们对126家企业进出口物品的情况进行了详细的查询。发现这些企业均从事的是正常的进出口贸易，其进口商品的价值与价格也基本相符，不存在帮助安勇集团向境外转移资金的嫌疑。

“哎呀，我的天呢，累死我啦。”丁一然叫苦连天的抱怨着，她宁愿出外勤一天一夜不睡觉，也不愿意整天面对着电脑。

“是不是郜永丰留给我们的数据不全面，或者没有用呢？”苏乐问。

“你们别灰心，我认为真相就隐藏在这些转账记录中，只不过我们还没有找到而已。”柳若云说。

“啊，还要找吗？”丁一然问。

“接下来再要查找的难度大了很多，那就不是一天两天能完成的啦。”柳若云回答。